В Воронеже мошенники обманули банк на три с половиной миллиона рублей

Группе мошенников, состоящей из восьми человек, удалось обмануть один из коммерческих банков на три с половиной миллиона рублей. Инициатором идеи оказался бывший сотрудник службы безопасности. Он задумал аферу и подговорил своих приятелей поучаствовать в ней.

- Каждый из них выполнял свою роль. Например, в обязанности кредитного инспектора входило проверять предоставленные для получения кредита документы. Полученную сумму люди должны были передавать одному, а тот в свою очередь передавал организатору для дальнейшего распределения денег между всеми участниками группы, - рассказали в ГУВД по Воронежской области. - Клиентов подыскивали из числа знакомых и друзей. Злоумышленники просили их взять кредит на свое имя и отдать им деньги. Тем, кто не соглашался, мошенники платили процент от «сделки». Тем же, чей доход не позволял брать большой кредит в банке, подделывали справки и копии трудовых книжек.

Чтобы аферистов не смогли вычислить сразу, мошенники первые несколько месяцев исправно платили по счетам. Однако в дальнейшем выплаты прекращались.

- Когда в главном офисе банка начали проводить проверку, то обнаружили, что самый высокий процент просрочек по кредитам у клиентов воронежского филиала, - рассказали следователи. – Естественно, банкиры не смогли не обратить внимание на то, что большинство документов подписаны и заверены одним и тем же человеком.

Схема махинации вскрылась довольно быстро. Всех участников группировки задержали. Пять уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном» в отношении аферистов в скором времени передадут в суд.